Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура оголосили підозру Германа Галущенку, колишньому міністру енергетики, у причетності до відмивання коштів. Ексміністра затримали під час спроби виїхати з України. Слідство встановило, що мільйони доларів, отримані від тіньових схем, використовувались для забезпечення розкішного способу життя його родини у Швейцарії.
Згідно з матеріалами слідства, злочинна схема почала функціонувати з лютого 2021 року. На острові Ангілья був заснований інвестиційний фонд, який очолив спеціаліст з легалізації тіньових доходів з Сейшельських Островів. Щоб забезпечити анонімність Галущенка, компанії були зареєстровані на Маршаллових Островах, а бенефіціарами стали його колишня дружина та четверо дітей.
Слідчі виявили, що поки Галущенко обіймав посаду міністра, його довірена особа, відома під псевдонімом «Рокет», отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою в результаті махінацій у енергетичному секторі. Ці гроші легалізували через криптовалюту і переводили на рахунки фонду у швейцарських банках.
Встановлено, що родина ексміністра отримала більше 7,4 мільйона доларів на рахунки фонду, а також понад 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро, які були передані готівкою або через банківські перекази в Швейцарії. Ці кошти використовувались для навчання дітей у престижних навчальних закладах Швейцарії та для особистих потреб колишньої дружини.
Детективи НАБУ затримали Галущенка вчора під час спроби перетнути кордон. Йому повідомлено про підозру у причетності до злочинної організації та відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. У рамках розслідування справи «Мідас» українські правоохоронці співпрацюють з органами правоохоронних служб 15 країн світу.