Посадовця Служби безпеки України з числа вищого офіцерського складу підозрюють у незаконному збагаченні під час війни.
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця СБУ на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
Згідно з даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень і оформив її на члена родини. При цьому, за договором, її вартість становить 12,8 мільйона гривень. Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї зазначив, що заробив їх як фізична особа-підприємець, надаючи юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.
Слідчі з’ясували, що на рахунки фізичної особи-підприємця дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Однак ці кошти надійшли від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються цією особою.
Зібрані докази вказують на те, що такі послуги не надавалися, а компанії, з яких надходили кошти, мають ознаки фіктивності. Додатково, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 мільйона гривень. Кваліфікують даний випадок за статтею 368-5 та частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України, повідомляє Національне антикорупційне бюро.
Слідство триває, і подальші дії можуть призвести до серйозних наслідків для підозрюваного та інших осіб, причетних до цієї справи. Важливо, щоб усі особи, які порушують закон, були притягнуті до відповідальності.